南華儀器第二屆董事會及第二屆監(jiān)事會于12月任期屆滿。12月16日，南華儀器召開了2016年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會及監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案，選舉出新一屆董事會及監(jiān)事會成員。同時，于當(dāng)天對外發(fā)布兩份公告。

??? 因任期屆滿，李源先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，離任后在公司擔(dān)任監(jiān)事。鄧志溢將擔(dān)任公司總經(jīng)理，王光輝、伍頌穎、梁偉明將擔(dān)任公司副總經(jīng)理。蘇啟源將擔(dān)任公司總工程師，周柳珠將擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)，伍頌穎將擔(dān)任公司董事會秘書。

??? 兩份公告原文如下：

佛山市南華儀器股份有限公司關(guān)于董監(jiān)高人員換屆離任的公告

　　佛山市南華儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會及第二屆監(jiān)事會于2016年12月任期屆滿，公司于2016年12月16日召開了2016年第一次臨時股東大會，審議通過了董事會及監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案，選舉出新一屆董事會及監(jiān)事會成員。公司于當(dāng)日分別召開了第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了選舉公司董事長、聘任高級管理人員及選舉監(jiān)事會主席等相關(guān)議案，選舉后的人員組成如下：

　　一、 第三屆董事會、監(jiān)事會及高級管理人員聘任情況

　　1、第三屆董事會成員

　　非獨立董事：楊耀光、鄧志溢、楊偉光

　　獨立董事：區(qū)永強、譚文暉

　　董事長：楊耀光

　　2、第三屆監(jiān)事會成員

　　股東代表監(jiān)事：李源、肖澤民

　　職工代表監(jiān)事：程國偉

　　監(jiān)事會主席：李源

　　3、高級管理人員：

　　總經(jīng)理：鄧志溢

　　副總經(jīng)理：王光輝、伍頌穎、梁偉明

　　總工程師：蘇啟源

　　財務(wù)總監(jiān)：周柳珠

　　董事會秘書：伍頌穎

　　二、 公司董監(jiān)高人員離任情況

　　1、董事人員離任情況

　　因任期屆滿，公司獨立董事田國華先生及李莎女士不再擔(dān)任公司獨立董事，離任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截止本公告披露日，田國華先生及李莎女士未持有公司股份。

　　因任期屆滿，公司非獨立董事李源先生不再擔(dān)任公司董事，離任后在公司擔(dān)任監(jiān)事。截止本公告披露日，李源先生持有本公司1250萬股股份，占公司總股本的15.32%，是公司實際控制人及持有公司5%以上股份的股東，其所持股票將繼續(xù)依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015年修訂)》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾進行管理。

　　2、監(jiān)事人員離任情況

　　因任期屆滿，公司職工監(jiān)事李春早先生不再擔(dān)任公司職工監(jiān)事，離任后將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。

　　截止本公告披露日，李春早先生未持有公司股份，李春早先生配偶李許娥女士直接持有公司股票17,000股。根據(jù)李許娥女士在《招股說明書》和《上市公告書》中所作承諾：在其配偶任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五;在配偶離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份;其配偶在公司本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市之日起六個月內(nèi)申報離職的，自配偶申報離職之日起十八個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份;配偶在公司本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易之日起第七個月至第十二個月之間其配偶申報離職的，自配偶申報離職之日起十二個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓其直接持有的公司股份;因公司進行權(quán)益分派等導(dǎo)致其直接持有公司股份發(fā)生變化的，仍遵守上述承諾;不因其配偶職務(wù)變更、離職等原因，而放棄履行上述承諾。

　　3、高管人員離任情況

　　因任期屆滿，李源先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，離任后在公司擔(dān)任監(jiān)事。截止本公告披露日，李源先生持有本公司1250萬股股份，占公司總股本的15.32%，是公司實際控制人及持有公司5%以上股份的股東，其所持股票將繼續(xù)依據(jù)《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2014年修訂)》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015年修訂)》、《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及其所作的相關(guān)承諾進行管理。

　　上述離任董事、監(jiān)事及高級管理人員在公司任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會對其為公司所做的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

佛山市南華儀器股份有限公司董事會

　　2016年12月16日

佛山市南華儀器股份有限公司獨立董事關(guān)于公司聘任高級管理人員的獨立意見

　　我們作為佛山市南華儀器股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)的獨立董事，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性運作文件及《公司章程》、《獨立董事工作制度》的規(guī)定，本著認真、負責(zé)的態(tài)度，基于獨立判斷的立場，我們就公司聘任高級管理人員事項發(fā)表如下獨立意見：

　　1、本次公司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，不存在損害公司及其他股東利益的情況。

　　2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高級管理人員的資格與能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下情形。

　　(1)最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰;

　　(2)最近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報批評;

　　(3)被中國證監(jiān)會宣布為市場禁入者且尚在禁入期;

　　(4)被證券交易所公開認定為不適合擔(dān)任上市公司高級管理人員;

　　(5)無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務(wù)，切實履行高級管 理人員應(yīng)履行的各項職責(zé)。

　　我們一致同意公司聘任鄧志溢擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任王光輝、伍頌穎、梁偉明擔(dān)任公司副總經(jīng)理;同意聘任蘇啟源擔(dān)任公司總工程師;同意聘任周柳珠擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān);同意聘任伍頌穎擔(dān)任公司董事會秘書。

　　獨立董事：

　　區(qū)永強 譚文暉

　　2016 年12 月16 日