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謹防洗錢!真科學(xué)儀器經(jīng)銷商合同詐騙500多萬元

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2021-07-07  來源:儀器網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):34
核心提示:去年年底,廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院發(fā)布了一封刑事判決書引起了小編的關(guān)注。中國裁判文書網(wǎng)判決書公安機關(guān)指控,被告人張嫻注冊成立并實際控制了珠海沙斗水質(zhì)檢測有限公司、廣州市格岶斯分析儀器公司等多家空殼公司。被害人朱某為深圳市宏輝實業(yè)有限公司法

去年年底,廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院發(fā)布了一封刑事判決書引起了小編的關(guān)注。

中國裁判文書網(wǎng)判決書

公安機關(guān)指控,被告人張嫻注冊成立并實際控制了珠海沙斗水質(zhì)檢測有限公司、廣州市格岶斯分析儀器公司等多家空殼公司。被害人朱某為深圳市宏輝實業(yè)有限公司法定代表人。2016年12月19日,張嫻以沙斗公司名義與宏輝公司簽訂購買設(shè)備的虛假合同,隨后又以格岶斯公司名義與宏輝公司簽訂出售沙斗公司所需設(shè)備的虛假合同。2016年12月21日,張嫻從沙斗公司轉(zhuǎn)賬16.23萬元到宏輝公司作為定金,朱某隨后向格岶斯公司轉(zhuǎn)款240.8萬元。2016年4月,張嫻通過偽造項目合同的方式吸引被害人彭某、楊某投資。2016年12月底,張嫻提供虛假合同,騙取彭某的信任,彭某轉(zhuǎn)款103.36萬元給張嫻,后張嫻又以借款方式騙取楊某50.4萬元。2017年3月底,張嫻謊稱中標清遠錦誠公司項目需要投資,騙取彭某轉(zhuǎn)款10萬元,又以借款方式騙取楊某58.8萬元。2017年4月,張嫻再次謊稱中標清遠錦誠公司項目,騙取彭某53.6萬元,騙取楊某60萬元。經(jīng)核算,張嫻先后騙取被害人朱某224.57萬元,騙取彭某166.96萬元,騙取楊某169.2萬元,合計560.73萬元。

被害人朱某表示,感覺被騙了就報案了,實際被騙2245700元。張嫻和其簽合同主要采購四臺設(shè)備,其中三臺設(shè)備品牌是“耶拿”,另外一臺設(shè)備品牌是“賽默飛”?!耙谩逼放频脑O(shè)備是德國的,朱某與耶拿分析儀器股份公司在廣州和深圳的業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系過,對方表示該設(shè)備一般不會存在中間商,也沒有聽說廣州有個格岶斯公司售賣耶拿的設(shè)備。

合同詐騙多年來屢禁不止

實際上,儀器行業(yè)的詐騙并非孤例,合同詐騙相關(guān)案件多年來屢禁不止。2017年,儀器信息網(wǎng)微博就收到某網(wǎng)友爆料27家公司在儀器采購過程中上當受騙!多為網(wǎng)友在簽訂合同、支付款項或定金后對方諸多借口,遲遲不發(fā)貨,后杳無音信。同2017年,膠東在線也爆料了一起《男子打賣環(huán)保儀器幌子詐騙 50余家企業(yè)上當》的案例,被騙企業(yè)50余家,跨全國25個省、直轄市,被騙金額近50萬元。

之所以被害人源源不絕,主要是犯罪團伙詐騙手段越來越高明,防不勝防。網(wǎng)友表示,現(xiàn)在的騙子都可以提供合同,有營業(yè)執(zhí)照,收款用公帳的,他們一邊大肆行騙,一邊大量新注冊公司,流水作業(yè)。這些騙子注冊的公司看起來證件齊全,但實則為皮包公司。

詐騙數(shù)額越來越大

17年爆料的詐騙案件數(shù)額在上萬到幾十萬之間,而近年來詐騙數(shù)額呈現(xiàn)越來越大的趨勢,已經(jīng)達到了數(shù)百萬的金額。這主要在于目前我們對高端儀器設(shè)備的需求激增,而高端的儀器設(shè)備往往上百萬起步,犯罪團伙也越來越不滿足于低端儀器的市場。同時,現(xiàn)在注冊皮包公司的審查越來越嚴和對詐騙犯罪的打擊力度越來越大,為了更好的回本,犯罪團伙往往鋌而走險,爭取做到”三年不開張,開張吃三年“。

面對這種數(shù)額巨大的犯罪,被害人的損失也越來越大,提前防范、及時止損顯得尤為重要。

如何防止被騙?

在此,小編為大家分享一些防騙技巧。

最初識破騙子

騙子幾個特點:

某搜索招騙子的公司,一般是一個法人注冊幾個,幾十個,甚至幾百個公司

一般騙子的電話號碼是沒有微信,不關(guān)聯(lián)支付寶

1.成立時間不久,一般幾個月左右,不到一年

2.QQ號比較長(申請時間短),有的沒有座機,都是手機

3.沒有明確辦公地點,或辦公地點為家屬區(qū)等。

4.網(wǎng)站內(nèi)容簡單,沒有工信部備案信息,都是模板建站,很多騙子網(wǎng)站都是二級域名。

5.最重要的是價格便宜價格便宜價格便宜,貨期好。

針對騙子伎倆解決方案

1.不要貪圖便宜,價格相差太多不可能,現(xiàn)在毛利也就是5個點左右。

2.用街景地圖看看留的地址,基本地址根本不存在。

3.不要信代理證、實物圖片,營業(yè)執(zhí)照隨手給你拿出來n份。

四招避免被騙

(1)購買產(chǎn)品, 要尋找正規(guī)的渠道,因為騙子可以提供合同和營業(yè)執(zhí)照,你很難分辨

(2)最好選擇線上交易,并且到正規(guī)B2B網(wǎng)站搜索儀器廠商及代理商信息,因為一經(jīng)入駐平臺的廠商都經(jīng)過嚴格的認證及核實。

(3)騙子一般沒有阿里巴巴,淘寶那些線上網(wǎng)站,都是一些沒有公司名稱,不正規(guī)的網(wǎng)站,隨時更換聯(lián)系方式。但在TB上購買的試劑耗材造假情況也屢有發(fā)生

(4)現(xiàn)在儀器儀表價格很透明的,他們騙子價格能便宜10-20%,不論什么都有貨,可能嗎?而且這些騙子越來越專業(yè),以前還對產(chǎn)品都不懂,現(xiàn)在都是會些專業(yè)術(shù)語了。大家受騙前也認為已經(jīng)注意核實信息,但。。。。奉勸各位,下次小心。

 
關(guān)鍵詞: 公司 萬元 騙子 張嫻 儀器
 
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